金融情报局报告 9 个月内发生 2,335 起可疑赌场交易事件

海燕艾暖

金融情报局(GIF)报告称，在2023年前9个月，澳门赌场发现的可疑交易数量比去年同期增加了170%。

截至9月底，澳门六家赌场特许经营商已提交了2335份有关可能的洗钱或恐怖主义融资交易的报告。

相比之下，GIF在2022年同期收到了866份报告。可疑交易总数上升89.5%的主要原因是博彩业的可疑交易报告大幅增加。

在今年首三季度，GIF共收到3178份举报，其中73.5%来自赌场特许经营商，19.4%来自银行及保险公司，7.1%来自其他机构。典当行、珠宝商、房地产经纪人和拍卖行等行业必须向当局通报每笔超过50万澳门元(62,045美元)的交易。

根据澳门的规定，任何显示有洗钱或恐怖主义融资迹象的行动，无论涉及的金额如何，都必须在发现后的两个工作日内向GIF报告。这一要求是基于诸如性质、复杂性、涉及的数量和活动的不寻常等因素。

在此之前，根据GIF的说法，澳门是亚太反洗钱组织中唯一一个完全遵守所有40项国际准则的成员，这些准则旨在阻止大规模杀伤性武器的扩散、洗钱和资助恐怖主义。

自疫情限制放松以来，澳门的博彩业收入已明显恢复。从1月到9月，年收入翻了两番，达到了1289亿澳门元(159亿美元)。

由此可见澳门的监察规定是很严格的，对赌场有效的监管的同时，也对全球安全起到了辅助作用。

垄上花牛

澳门对这方面管理的还是很严格啊

海燕艾暖

垄上花牛 发表于 2023-10-20 10:38:59 ' x1 ^+ R# M( O+ T澳门对这方面管理的还是很严格啊

5 @5 A, `( q) D+ L/ B2 d* q% T 5 E5 e1 ~: ~5 n2 \是的。管理上严格要求才会更好发展地区经济。

面具侠

洗钱能去澳门洗，这得多大胆啊

菲利克斯

管理得是够细节的，活该人家赚钱

沐浴晨阳

澳门查洗钱狠,各大赌场举报大幅增加也难怪。

翠竹清风

澳门查洗钱狠,各大赌场举报大幅增加也难怪。

春风十里

以前只知道赌场赚钱,不知道后台工作这么辛苦。

心如止水

澳门各行各业都得报告大单,规定这么严还真不容易。

海燕艾暖

菲利克斯 发表于 2023-10-20 19:24:18 1 G6 g4 ~' a6 p5 p/ B, s" C* d管理得是够细节的，活该人家赚钱

2 |# P; k J. O5 N! L+ o 7 G; P2 m( q* d3 B7 A! Z是的。澳门的监管非常严格，这给澳门博彩的环境做了保障。

海燕艾暖

沐浴晨阳 发表于 2023-10-20 19:27:24

澳门查洗钱狠,各大赌场举报大幅增加也难怪。

' A3 y8 A+ D( t: d6 c# o4 }这方面查的非常严，疫情以后资金流动大，很多不明交易都冒出来了。

海燕艾暖

春风十里 发表于 2023-10-20 19:31:40 5 J/ X3 G& ^3 x; L

以前只知道赌场赚钱,不知道后台工作这么辛苦。

是的，开那么大的赌场不是简单容易的事情。

海燕艾暖

心如止水 发表于 2023-10-20 19:32:40 7 U# t* a9 G* J5 `; h6 v" B* X$ R) E! G

澳门各行各业都得报告大单,规定这么严还真不容易。

澳门的环境好与这些严格规定是分不开的。